河南小伙买700万黄金 店员报警 电诈团伙洗钱被截获

随着国际黄金价格飙升，诈骗分子也开始将目光投向黄金。一些地方公安机关的数据显示，近两年黄金诈骗案件涉及金额同比增长超过150%。濮阳市一家金店就遇到了一个豪横的大客户，一次性购买了数百万的黄金。

这名大客户通过微信联系了金店经理刘女士，声称要采购一批黄金饰品作为员工福利。他第一次进店就花费200万购买了40多个金镯子和十几个吊坠，而且不挑款式也不称重。刘经理注意到，这位年轻客户结账后并没有自己带走黄金，而是将黄金分装成多个包裹交给店外等待的人。

当天晚上，这位大客户再次联系刘经理，表示第二天还要再买500万的金饰。刘经理感到事情有些蹊跷，于是通知了警方。与此同时，濮阳市公安局华龙区分局反诈大队也接到可疑电诈资金在濮阳消费的预警，怀疑这是一个购买黄金洗钱的犯罪团伙，并展开了布防。

第二天，当犯罪嫌疑人正在金店内刷卡时，民警果断出击，成功抓获了4名嫌疑人。经过调查，发现这名年轻客户是电诈团伙的一员，负责出面购买黄金，而购金款则是需要“洗白”的涉诈资金。警方据此截留了这笔巨大的涉诈资金，打断了该诈骗链条。

审讯中，这些犯罪嫌疑人透露他们来自外省，被上线安排乘飞机到河北石家庄，再打车到濮阳，采用“两望风、两送货、一购买”的模式，通过境外聊天软件接收指令，在荒僻无监控处交货。警方认为这是电诈分子利用合法黄金买卖掩盖非法资金来源的洗钱手段。目前案件仍在进一步侦办中，警方提醒黄金珠宝经营者遇到可疑情况应立即终止交易或报警，共同防范和打击电诈。