“洗米华”多项罪名成立被判18年 澳门“新赌王”落网

原标题：港媒：创立及领导犯罪集团等罪成立，澳门“洗米华”被判18年监禁

据香港东网报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团前主席周焯华，涉犯建立犯罪集团，不法经营赌博、诈骗及洗黑钱等共289项罪，案件18日在澳门初级法院判决。

法官宣判，周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、诈骗等共162项罪名成立，其加重清洗黑钱的控罪则不成立，合共被判监18年。

据媒体此前报道，2021年11月26日，浙江温州检察院以涉嫌在内地开设赌场罪批准逮捕周焯华。

平安温州当天发布案情通报称，为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

2021年11月27日，澳门特区政府发表声明表示，收到内地有关部门的通报，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，当日早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。

2022年5月，澳门检察院完成案件侦查，正式对周焯华提出起诉，同年9月2日开审。

起诉书称，周焯华领导的不法经营赌博集团利用太阳城贵宾会从事“赌底面”的不法活动，引诱客户“赌底面”，借此欺骗博彩企业，并隐瞒贵宾会收入和赌客的实际投注额，给六大博企造成损失，使特区政府少收博彩税，因此被控229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项“相当巨额诈骗罪”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。

他同时涉嫌以澳门为基地，通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博，直播当地赌场的赌博活动，吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博，并通过地下钱庄等多种方式转移不法所得，因此被控“不法经营赌博罪”及“加重清洗黑钱罪”。

香港《星岛日报》此前报道称，案中涉及非法投注的金额超过8000亿港元，控方证人超过90人。

合议庭主席卢映霞表示，太阳城教学文件将“赌底面”称作“营运”，赌底面是普通用词，如教学文件是丰富员工知识为何要如此隐晦？而太阳城多名会计兼任第五被告张志坚赌底面公司的会计，须经上司同意。从周焯华秘书发给张志坚倾谈赌底面数对话，以及太阳城部门电话载有“营运”资料，由此可见周焯华与张志坚合作从事赌底面活动。

周焯华因赌底面被控“许可地方内不法经营赌博罪”229项，合议庭裁定当中126项因刑事追溯时效届满而消灭。

至于加重“清洗黑钱罪”，卢映霞指证实周焯华等被告透过迂回方式移转不法利益，鉴于这项控罪源于电投、网投及赌底面活动，刑罚上限均不超过3年，因而不足以入罪。

其余多名被告亦被裁定多项罪名成立，当中张志坚被判刑15年，第二被告司徒志豪被判刑10年。

周焯华是谁？

2021年11月26日，澳门赌博业大亨周焯华被浙江省温州市人民检察院批准逮捕，温州警方发出通告，敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

澳门特区政府次日表示，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。

据《澳门日报》报道，2022年5月，澳门特区检察院对周焯华在内的21人提出控诉。

据温州警方通报显示，周焯华为中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

据中国基金报报道，周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作，也就是负责拉客的业务员，后被尹国驹(花名“崩牙驹”)看中，收作手下。

在澳门开赌厅，洗米华的模式和其他不一样。

澳门总共有6张赌牌，一张赌牌可以开多个赌场，一个赌场可以有多个赌厅，一个赌厅也可以有多张赌台。

周焯华没资格拿到赌牌和开办赌场，他能崛起，是因为瞅准了互联网新机会。

他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照，上线了太阳城网络平台。

这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台，有别于一般的平台，是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来，现场发牌情况一览无余，顾客看着网络直播同步下注，如身临其境。

2007年，周焯华创立太阳城集团，集团官网信息显示，其业务还涉及度假村、餐饮、影视、金融等。

业务限于澳门以内？

早在2019年7月，《经济参考报》就曾曝光，由周焯华控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台已经深度渗入中国内地，赌资可在内地以人民币结算，参赌者遍布各个省份，且规模和人数持续扩大。

报道中提到，“太阳城网络赌博在内地每年的赌注额在万亿元以上，相当于中国彩票年收入的近两倍，其每年盈利更是高达数百亿元，这些资金通过地下钱庄流向境外。”

随后，太阳城集团官微发布“澄清声明”，称其合法从事博彩中介业务，没经营任何网络博彩业务。

2020年7月，周焯华曾在另一则澄清视频中说，“从来没有派驻过任何一位同事在内地从事任何推广或进行任何博彩业务，也从来没有参与过任何的地下资金转移的业务，我们的员工、我们的资金、我们的公司、我们的业务，都局限于澳门以内。”