三家银行因涉反洗钱违规被罚超千万 年内已有数百家银行遭处罚

中国基金报记者李智

近日，中国人民银行西安分行一口气开出39张罚单，均涉及反洗钱的违法行为。其中，工商银行陕西省分行、陕西秦农农村商业银行、交通银行陕西省分行合计被罚超1100万。

值得注意的是，年内已有数百家银行因违反反洗钱管理规定遭到监管处罚，其中多涉及违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定等。

违反多项管理规定

工行陕西省分行被罚525万元

据中国人民银行西安分行披露的，西银罚决字〔2022〕26号行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定，中国人民银行西安分行决定对其给予警告，并处525万元罚款。

时任工商银行陕西省分行个人金融业务部总经理齐某某、银行卡中心总经理艾某某被处罚款3.5万元，另外还有多位相关管理人员遭罚。

陕西秦农农商行被罚469.2万元

24名责任人合计被罚28.9万元

另据西银罚决字〔2022〕1号行政处罚决定书显示，陕西秦农农村商业银行股份有限公司因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定，中国人民银行西安分行根据相关规定，决定对其给予警告，并处469.2万元罚款。此外，24位相关工作人员被处以不同程度的罚款，合计28.9万元。