多人频繁购买黄金竟是为了洗钱，已被警方采取刑事强制措施

3名男子一周内购买金条金豆300多次，用了300多个不同的账户支付，但收货地址却是同一个……如此蹊跷的行为，原来是为境外电诈分子“跑分洗钱”！记者从今天上午（12月7日）举行的市公安局新闻发布会获悉，普陀警方捣毁一“诈洗一体”电信网络诈骗团伙。

图说：3名男子一周内购买金条金豆300多次。警方供图

8月7日，普陀公安分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。果然，两天后，3名男子如约而至，再次出售了重达250.05克的金豆和金条，价值11万余元。与此同时，另外几家金店也出现了类似情况，出售黄金的也是这3名青年男子，累计出售黄金达1千克。

经现场走访和深入调查，民警研判认为这3名男子存在为电信网络诈骗团伙“跑分洗钱”的重大嫌疑，并很快锁定了3人的身份分别为黄某、严某和楚某。经查，3人在近一周的时间内，使用十余个他人注册的某电商平台账户，在该平台下单购买金条、金豆300多次，而这300多单全部由300多个不同的账户支付，但收货地址都集中在本市嘉定区某居民小区。

民警循线侦查，又发现了与3人都有关联，并与境外电信网络诈骗集团保持密切联系的男子戴某。至此，一个以戴某为首，与境外诈骗分子勾结，以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金并折现跑分的诈骗团伙浮出水面。

在掌握充分证据后，9月8日，普陀警方一举抓获以戴某为首的4名犯罪嫌疑人，并现场缴获尚未折现的黄金115.03克与赃款13万元。