汉中打掉一跑分洗钱团伙 涉案流转不法资金达5000余万元

陕西汉中警方7月27日通报一起洗钱“跑分”案件，涉案流转不法资金达5000余万元。

通报介绍，7月26日，汉中市略阳县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，移送起诉24名犯罪嫌疑人。

略阳公安图

2023年3月，略阳县公安局在侦办一起帮信案件过程中获悉，汉台区光辉新村有一租用银行账户用于洗钱的犯罪窝点。经民警分析研判调查，在汉台区一出租房内将正在进行洗钱“跑分”犯罪的嫌疑人任某等人抓获。随后，县局反诈中心进一步开展侦查，经过大量调查取证，锁定涉案嫌疑人藏匿地点，先后从汉台、南郑、西乡等多地将24名涉案嫌疑人全部抓获归案。至此，一个售卖个人银行账户、并提供刷脸服务赚取返利的“跑分”洗钱团伙被一举打掉。

经依法审查证实，任某在网络“好友”的指导下，出借他人银行卡帮助境外电信网络诈骗团伙进行“跑分”走账，并按照一定比例获取返利。尝到“甜头”的任某以为自己找到了“致富路”，随联系好友、组织他人发展下线，拉人入伙参与出租银行账户，将银行卡提供给电诈犯罪团伙，累计流转不法资金达5000余万元。