网络直播打赏洗钱案告破:寄生直播平台、洗兑转移非法集资
洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下卷入其中,却以为自己只是按照需求办事赚钱而已!洗钱在生活中随处可见,只是你不一定知道,目前主流的洗钱也不是追求合法状态下让自己的钱看起来干净,很多时候不仅是痕迹合法,而且钱不在自己名下,但随时能够被自己控制!网络直播打赏洗钱案告破,洗钱方式五花八门!
10大洗钱方式:
1、影视投资(重灾区,适合大额);2、古玩/艺术品(泛滥,适合大额);3、金融(专业复杂隐蔽,适合大额);4、开办企业(传统方式);5、地下钱庄(传统方式);6、赌场
新兴洗钱方式涉及游戏、直播打赏、虚拟货币、跑分等。网络直播打赏洗钱案告破!
今天是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海警方今天上午召开新闻发布会宣布:成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。网络直播打赏洗钱案告破!
直播打赏的赃款又回来了
据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍,近期,上海浦东警方破获一起集资诈骗案,犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间,先后设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众承诺高额收益,销售各类理财产品,非法募集资金。