杭州破获特大虚开发票案:涉案金额354亿元,28人被抓_热门快报_资讯_绿达之家网[Lvda56.com]

杭州破获特大虚开发票案:涉案金额354亿元,28人被抓

   2023-05-12 15:10:11 互联网绿达之家网106
核心提示:“5•15”全国打击和防范经济犯罪宣传日前夕,萧山警税通力合作,破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获28名嫌疑人,涉案发票总额合计354亿余元。

“5•15”全国打击和防范经济犯罪宣传日前夕,萧山警税通力合作,破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获28名嫌疑人,涉案发票总额合计354亿余元。

2022年底,萧山警方获悉线索,杭州数家空壳公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票,初步判断为同一犯罪团伙所为,且涉案金额巨大。萧山警方对此高度重视,立即由侦查打击部牵头,抽调精干警力联合杭州市税务局第一稽查局等单位成立专案组,在浙江省公安厅经侦总队和杭州市公安局经侦支队大力支持下,开展调查工作。

萧山警方经过侦查发现,该团伙在杭州设立的空壳公司仅是冰山一角,案情实际关联涉及浙江、江苏、安徽等全国多省市数十家空壳公司。

杭州破获特大虚开发票案:涉案金额354亿元,28人被抓

专案组先后多次赴外省调查,调取全国300余家公司工商资料,梳理发票数据12万余份,查询银行账户630余个、明细150余万条,涉及资金体量过千亿,最终研判出一个在全国跨多省设立公司虚开虚受增值税专用发票的特大犯罪团伙。

在摸清犯罪团伙的基本情况后,萧山警方组织180余名警力,会同20余名税务稽查干部,同步开展收网行动,在省内外抓获28名嫌疑人。经查,该犯罪团伙主要嫌疑人曾因虚开发票被判刑,刑满释放后,又通过交际应酬结识一些公司业务员,得知他们有利用虚开的发票进行抵扣的需求后,在利益驱使下重操旧业。

近年来,该犯罪团伙在浙江、安徽等地开设及收购数十家空壳公司,在没有真实交易的情况下,以营利为目的,通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利,并处心积虑躲避公安、税务部门的侦查,虚开的发票流向山东、浙江等全国各地90余家公司,数量累计达10万余份,合计涉案金额354亿余元。

杭州破获特大虚开发票案:涉案金额354亿元,28人被抓

办案民警表示,该犯罪团伙经营多年,分工明确、组织严密,具有较强的反侦查意识,团伙成员之间形成“攻守同盟”,甚至冒用他人名义实施犯罪,企图逃避法律的制裁。

目前,案件已进入移送审查起诉阶段。

 
免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。 绿达之家网对此不承担任何保证责任, 绿达之家网仅提供信息存储空间服务。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
本文地址:http://news.tianlu58.com/115067.html

 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行

网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  SiteMap
免责声明:本站所有信息均来自互联网搜集,产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,请大家仔细辨认!并不代表本站观点,绿达之家网对此不承担任何相关法律责任!如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻删除。
友情提示:买产品需谨慎
网站资讯与建议:ldzjw@foxmail.com