曝瑞信和瑞银遭美国司法部调查：涉帮助俄寡头逃避制裁

【文/观察者网熊超然】近期银行业危机四伏，经济上高度依赖银行业的瑞士政府，刚刚“强拉硬拽地”推动了本国两家最大银行的收购交易案。

当地时间3月19日，瑞银集团（UBS Group AG）同意以30亿瑞士法郎（约合223亿元人民币）的价格，收购其濒临破产的竞争对手瑞士信贷银行（Credit Suisse）。然而，瑞信和瑞银的麻烦并没有结束。

彭博社当地时间3月23日援引知情人士报道称，美国司法部正在调查金融专业人士是否帮助过俄罗斯寡头逃避制裁，而包括瑞信和瑞银这两家瑞士银行在内的多家银行正在接受调查。除此之外，一些美国大型银行的员工也收到了传票。

彭博社报道截图

据知情人士透露，美国政府近期就此调查案发出了一大波传票，而在前不久瑞信陷入“暴雷危机”和瑞银对其展开收购之前，美方就已向这两家瑞士银行发出了传票。

其中一名知情人士称，美国司法部此番调查的重点是查明哪些银行员工与受制裁客户有往来，以及他们过去几年是如何审查这些客户的。据悉，这些银行人士和顾问之后可能会接受进一步调查，以确定他们是否存在违法行为。

彭博社表示，对此相关消息，目前瑞信和瑞银方面都拒绝发表置评。报道称，在俄乌冲突爆发前，瑞信就已服务着众多俄罗斯寡头，该银行为俄罗斯客户管理着的资产最高时超过600亿美元，而这些俄罗斯客户每年也为瑞信创造5亿到6亿美元的收入。

值得注意的是，在俄乌冲突爆发后，一向持“中立国”立场的瑞士跟进了美欧对俄罗斯的制裁，并冻结了俄罗斯在该国的资产。